Lutte contre le blanchiment de capitaux : La Douane sensibilise les commerçants des métaux précieux

L’Administration des douanes et impôts indirects (ADII) a organisé, en collaboration avec l’Autorité nationale des renseignements financiers, le 25 février et les 03 et 25 mars plusieurs rencontres d’information sur la loi n°12.18 relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Ces rencontres qui se sont tenues aux sièges de la Direction régionale d’Agadir, de la Direction régionale de Fès-Meknès et de la Direction régionale de l’Oriental ont permis de présenter aux représentants des commerçants des métaux précieux et pierres précieuses des régions en question les nouveautés apportées par le dispositif légal de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, à savoir la loi n°12.18 qui a été publiée au BO le 14 juin 2021.

Inscrits dans le cadre d’un cycle de rencontres enclenché le 09 juillet 2021 à Casablanca, ces événements constituent l’occasion pour l’ADII de sensibiliser ces commerçants au sujet de la dangerosité que revêt ce crime et d’exposer les obligations légales leur incombant, en tant que personnes assujetties, afin de prévenir les risques liés au blanchiment des capitaux, à travers la mise en place des mécanismes de contrôle interne et des mesures de vigilance et la présentation des déclarations de soupçons.