Liste des suspects arrêtés

1- Abdelkader Belliraj, MRE en Belgique.
2- Abdelghali Chighannou, commerçant à Nador.
3- Ahmed Khouchiaa, ex-employé dans une agence de voyages à Kénitra.
4- Redouane Khoulaidi, ex-instituteur à Casablanca, retraité.
5- Abdellah Remache, orfèvre à Casablanca.
6- Abdessamad Bennouh, directeur d’une société de télécommunications en association avec Mohamed El Yousfi à Casablanca.
7- Abdellatif Bekhti, alias Abdellatif Saad, ex-MRE en Belgique.
8- Mohamed El Yousfi, alias «Hamza», technicien en télécommunications et associé de Abdessamad Bennouh à Casablanca.
9- Thami Mustapha, ex-MRE en Belgique, commerçant entre Casablanca et Tanger.
10- Salah Belliraj, gérant d’hôtel à Marrakech.
11- Hassan Kalam, serveur d’hôtel à Casablanca.
12- Brahim Maya, gardien de parking à Casablanca.
13- Mohamed Azerki, informaticien à la direction de l’assistance juridique à la Fondation Hassan II pour les MRE à Rabat.
14-Adil Benaim, aide-maçon à Kénitra.
15- Samir Lihi, gérant des fonds blanchis par Abdellatif El Bekhti à Casablanca, Agadir et Fès.
16- Abdelaziz Brighach, commerçant de pièces détachées à Casablanca.
17- Mokhtar Lokman, mercier à Rabat.
18- Hossein Brighach, commerçant entre Tanger et Kénitra.
19- Abderrahim Abourkha, instituteur dans une école privée à Casablanca.
20- Jamal El Bay, commerçant à Oujda.
21- Ali Saidi, sans emploi comptant des antécédents en escroquerie.
22- Mohamed Abrouk, menuisier.
23- Bouchaib Rochedi, aide commerçant à Kénitra.
24- Mohamed El Marouani, administrateur à Ittissalat Al Maghrib.
25- Mostafa Lmouatassime, professeur à l’ENS à Casablanca.
26- Mohammed El Amine Ragala, professeur à l’ENS de Fès.
27- Abdelhafid Sriti, journaliste, correspondant de la chaîne Al Manar.
28- Mansour Bellaghdache, professeur.
29- Alaa Badella Ma-El Ainin, pharmacien, établi à Rabat.
30- Mohamed Chaabaoui, commissaire de police.
31- Abdeladim Taki Imrani, docteur en pharmacie, établi à Casablanca.
32- Hamid Najibi, professeur.