L’Autorité marocaine du marché des capitaux met à la disposition des professionnels du marché une nouvelle version de son guide pratique relatif à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LBC&FT).
Cette publication s’inscrit dans le cadre des efforts continus déployés par l’Autorité en vue d’améliorer le niveau de conformité et d’efficacité des dispositifs LBC&FT des intervenants du marché des capitaux. «Ce guide présente d’une manière didactique les différentes exigences légales et réglementaires incombant à ces professionnels pour les prémunir contre toute exploitation à des fins de LBC&FT. Pour rappel, la première version du guide a été publiée en décembre 2019», indique l’AMMC dans son communiqué.
La présente mise à jour de ce guide porte sur plusieurs aspects. Citons donc les précisions techniques relatives à la conformité aux nouveaux apports de la réglementation, le registre public des bénéficiaires effectifs, les obligations dans le cadre de l’application des sanctions financières ciblées, la définition des responsabilités des organes de gouvernance et de direction ainsi que les mesures de vigilance à l’égard des personnes politiquement exposées.
